La Policía Nacional detiene a los autores de un fraude a las arcas públicas
27/06/2008
La actuación policial se ha realizado en la Comunidad Valenciana
La Policía Nacional detiene a los autores de un fraude a las arcas públicas

Los agentes han detenido a 73 personas, entre las que se encuentran empresarios y trabajadores, acusadas de fraude a la Seguridad Social, falsificación de documentos, estafas e insolvencia punible Los empresarios cobraban a los supuestos trabajadores una cuota inicial de 150 euros, además de sucesivos pagos mensuales, por darles de alta en la Seguridad Social para así posteriormente solicitar prestaciones y subsidios
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27-junio-08.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatropersonas, responsables de varias mercantiles, acusadas de un fraude a laSeguridad Social de 4.000.000 de euros, además de falsedad documental einsolvencia punible. Otras 69 personas, supuestos trabajadores de esasempresas, han sido arrestadas por una estafa al INEM de 600.000 euros yfalsedad documental. Los empresarios les ofrecían darles de alta en laSeguridad Social como trabajadores de sus mercantiles, sin que realizaran actividad laboral alguna en las mismas y solicitando así prestaciones y/osubsidios por desempleo.
La operación policial ha sido realizada en la Comunidad Valenciana poragentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita ala Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General dePolicía Judicial. Los cuatro titulares o administradores de las empresashan sido detenidos en la provincia de Valencia y han pasado ya adisposición judicial. En Valencia se han detenido también a 59 supuestosempleados, otros 7 en Castellón, 2 en Alicante y 1 en Madrid, todos ellosen libertad con cargos tras prestar declaración.
Controles de la Tesorería
Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la TesoreríaGeneral de la Seguridad Social, en el ámbito de sus controles habituales,detectó la falta de cotización de las empresas implicadas, a pesar de queéstas mantenían trabajadores en alta. La Tesorería informó entonces de loshechos a la Policía Nacional para que practicará las actuacionespertinentes.
El "modus operandi" consistía en constituir sociedades, que pese a nodesarrollar una actividad laboral real y efectiva, eran inscritas en laSeguridad Social, haciendo figurar como socios constituyentes, y aparentesresponsables de las mercantiles, a personas que no ejercían actividades dedirección de las mismas y que no eran sino meros testaferros, con el fin deocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar de este modola acción recaudatoria de la Tesorería.
Su objetivo era dar de alta en la Seguridad Social a personas que notrabajaban en las mismas de dos formas diferentes. Por un lado eran dadosde alta individuos dedicados a la actividad de venta ambulante en ferias ymercadillos, con objeto de que les fueran facilitados por los Ayuntamientosla licencia correspondiente ya que precisaban acreditar estar dados de altaen la Seguridad Social. Para ello uno de los empresarios detenidos J.J.S.,alias "Requena", visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedoresambulantes el ser dados de alta en estas empresas, a cambio de una cantidadde dinero en concepto de cuota inicial, que ascendía, según algunasdeclaraciones, a la cantidad de 150 euros y pagos mensuales sucesivos parael supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social, que en ningúncaso se llevaban cabo.
Por otro, también eran dadas de alta como trabajadores de estas empresaspersonas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles, con loque eludían de este modo el pago de los seguros sociales de estostrabajadores.
En ambos casos se facilitaban a los trabajadores, a medida que acumulabanlos periodos de carencia establecidos para la obtención de prestaciones, ladocumentación necesaria que posteriormente era presentada en el INEM, parasolicitar y obtener prestaciones y/o subsidios por desempleo.